Capacitación prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

En el marco de las actividades necesarias y preparatorias para la visita del GAFILAT, sobre la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua al país a ser realizada en el mes de marzo de la presente gestión, se ha desarrollado un Programa de Capacitación interactiva y asincrónica orientada a sensibilizar y otorgar el conocimiento específico al personal de las entidades asociadas, relacionado al rol que éstas desempeñan para la prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al
Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva