{"id":16624,"date":"2023-02-17T20:21:01","date_gmt":"2023-02-17T20:21:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.asofinbolivia.com\/?p=16624"},"modified":"2023-07-21T21:35:49","modified_gmt":"2023-07-21T21:35:49","slug":"inicia-la-socializacion-del-nuevo-instructivo-especifico-para-casas-de-cambio-con-enfoque-basado-en-gestion-de-riesgos-contra-la-lgi-ft-y-fpadm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/asofinbolivia.com\/index.php\/2023\/02\/17\/inicia-la-socializacion-del-nuevo-instructivo-especifico-para-casas-de-cambio-con-enfoque-basado-en-gestion-de-riesgos-contra-la-lgi-ft-y-fpadm\/","title":{"rendered":"Inicia la socializaci\u00f3n del nuevo \u201cInstructivo Espec\u00edfico para Casas de Cambio con Enfoque Basado en Gesti\u00f3n de Riesgos contra la LGI, FT y FPADM\u00bb"},"content":{"rendered":"\t\t
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Inicia la socializaci\u00f3n del nuevo \u201cInstructivo Espec\u00edfico para Casas de Cambio con Enfoque Basado en Gesti\u00f3n de Riesgos contra la LGI, FT y FPADM\u00bb<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Por unas microfinanzas con inclusi\u00f3n social, equidad de g\u00e9nero y respeto al medio ambiente <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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M\u00e1s de 50 funcionarios responsables de Casas de Cambio (Sujetos Obligados) de la ciudad de La Paz y El Alto, hoy estuvieron presentes en instalaciones de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para conocer la actualizaci\u00f3n del nuevo \u201cInstructivo Espec\u00edfico para Casas de Cambio con Enfoque Basado en Gesti\u00f3n de Riesgos contra la Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva<\/a>\u201d aprobada con Resoluci\u00f3n Administrativa N\u00b0 UIF\/5\/2023, en el marco de las competencias de la UIF.<\/p>

Este instructivo permite al sector contar con medidas \u00fatiles y necesarias para combatir el delito del Lavado de Dinero y afrontar la\u00a0Evaluaci\u00f3n Mutua<\/a>\u00a0que viene realizando el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) en el Pa\u00eds.<\/p>

A partir de la fecha esta socializaci\u00f3n \u2013 capacitaci\u00f3n, se brindar\u00e1 a nivel nacional de forma presencial y virtual con el fin de fortalecer el sistema preventivo del sector de Casas de Cambio.<\/p>

Recordar que este instructivo fue emitido ya el a\u00f1o 2013, por ello se realiz\u00f3 un reajuste y actualizaci\u00f3n en merito a las exigencias establecidas en las\u00a040 Recomendaciones<\/a>\u00a0del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\t\tUIF<\/a><\/span>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\n\t\t\t\t\tPublicado el 01\/02\/2023<\/a><\/span>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\n\t\t\t\n\t\t\t\tASOFIN Y SPARKASSENSTIFTUNG ALEMANA (DSIK) FIRMAN UN ACUERDO ESTRATEGICO PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACION DIGITAL Y FORTALECER A LAS MiPyME EN BOLIVIA\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t
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\n\t\t\t\n\t\t\t\tTALLER DE CIBERSEGURIDAD PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN EL SECTOR FINANCIERO\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t
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\n\t\t\t\n\t\t\t\tBANCO ECOFUTURO PRESENTE EN EXPOSICI\u00d3N SOBRE INCLUSI\u00d3N FINANCIERA CON ENFOQUE DE G\u00c9NERO\t\t\t<\/a>\n\t\t<\/div>\n\n\t\t
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Fecha:<\/b> 01 de Febrero del 2023 a horas 14.00<\/p>\n

Organizado por:<\/b> ASOFIN, SECRAD y UCB <\/p>\n

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